根據(jù)加泰羅尼亞媒體El Periodico的最新報道，巴塞羅那法院下令調(diào)查拉波爾塔詐騙投資者10萬歐元的事宜。

據(jù)報道，巴塞羅那法院已下令調(diào)查巴薩主席拉波爾塔、副主席拉斐爾-尤斯特、經(jīng)濟學(xué)家及前俱樂部高管沙維爾-薩拉-馬丁以及前TV3總監(jiān)和CF雷烏斯體育俱樂部前老板霍安-奧利弗，原因是一名女性通過銀行代理向與被告有關(guān)的兩家公司投資了10萬歐元，以換取6%的高回報，涉嫌遭遇詐騙。

巴塞羅那法院敦促巴塞羅那第22號調(diào)查法庭接受這名女性對拉波爾塔及其他被告的控訴，以查明其是否確實未能獲得承諾的投資收益，也未能收回投入的本金。

根據(jù)控訴，投資計劃的穩(wěn)健性是由參與其中的“相關(guān)人員”——即四名被告所擔(dān)保的，這并不是拉波爾塔首次面臨此類指控。

今年年初，多個法院就調(diào)查他與CSSB有限公司的關(guān)聯(lián)，該公司注冊于香港，其法律代表為霍安-奧利弗，他在現(xiàn)任巴薩主席的第一任期內(nèi)擔(dān)任俱樂部總經(jīng)理。

具體而言，多名投資者向該公司投入資金以換取每年6%至7%的高回報，但未能收到承諾的收益和本金，因此提起訴訟。針對拉波爾塔的最大一筆控訴在巴塞羅那第6號調(diào)查法庭進行，涉及2016年至2018年間涉嫌的470萬歐元詐騙案。

一家人控訴拉波爾塔及另外兩人：一名圣庫加特經(jīng)銷商的銷售員和一名銀行職員，因投資CSSB有限公司而未能獲得約定資金，此外，還有三人控訴他在巴塞羅那第18號調(diào)查法庭侵占了20萬歐元和5萬美元。

目前，巴塞羅那法院敦促第22號調(diào)查法庭處理一名投資者的控訴，該投資者由律師何塞-奧里奧拉代理，稱其向由被告控制的Core Store公司投入了12萬歐元，僅收到首筆2萬歐元的付款。

今年7月，該法庭未進行任何調(diào)查即拒絕受理控訴，因此律師向巴塞羅那法院第六分庭提出上訴，該法院命令法官進行調(diào)查，但由法官自行決定應(yīng)進行的證據(jù)收集。

法庭認(rèn)為，“不影響調(diào)查過程中可能作出的決定”，但“存在跡象——不僅是陳述，還有隨附的文件——顯示可能涉及刑事犯罪(涉嫌詐騙)”，其中可能涉及Core Store公司、亞洲公司CSSB有限公司、拉波爾塔、薩拉-馬丁、拉斐爾-尤斯特和霍安-奧利弗。

法官在裁定中指出，“控訴中提到的跡象”使得案件不應(yīng)被擱置，“鑒于這些行為的犯罪外觀”需要被澄清，并稱法官拒絕受理控訴的決定為“過早”。

在這一點上，他們強調(diào)“由于存在可能具有刑事影響的行為跡象，并且被告已被識別，因此在未進行任何最低限度的調(diào)查活動的情況下，不應(yīng)擱置”訴訟。因此，他們得出結(jié)論，應(yīng)受理控訴，以便進行認(rèn)為合適的調(diào)查。

巴塞羅那法院指出，這并不是關(guān)于此事的首次控訴，并強調(diào)在此案中，似乎存在“可能指向被刑事化的商業(yè)行為”的因素，而非“單純的民事違約”。

決議列舉了幾個因素：“缺乏關(guān)于投資去向的完整和真實的信息，通過當(dāng)時已面臨嚴(yán)重流動性問題的公司進行操作，幾乎完全依賴參與者的社會聲望來吸引資金”以及“提供的企業(yè)和經(jīng)濟償付能力與實際情況不符”。

此外，還提到：“以參與性貸款或承諾購買外國公司股份的名義進行簽約，而實際上只是普通貸款，并且最終未能歸還本金，僅支付利息?！?/p>

El Periodico獲得的訴狀指出，原告與桑德拉-S有友誼關(guān)系，桑德拉-S是一名來自圣庫加特的銀行顧問，在另一案件中被指控，她引導(dǎo)多位“風(fēng)險極低”的投資者進行投資，并獲得了“對他們的利益有利且令人滿意”的結(jié)果。

然而，在2016年，桑德拉告訴原告有“兩項相互關(guān)聯(lián)的投資機會，這些機會具有特別吸引人的條件”，其中之一是通過Core Store公司執(zhí)行一項戰(zhàn)略計劃，以推動雷烏斯俱樂部從西協(xié)乙升至西乙，該計劃承諾“高收益(年收益率為6%)，允許全額收回投資本金，甚至可以在短期內(nèi)提前贖回”。

該項目“主要涉及一些在體育和商業(yè)領(lǐng)域廣受認(rèn)可和尊重的人物”，如當(dāng)時拉波爾塔、尤斯特和哈維爾-薩拉-馬丁以及雷烏斯俱樂部的副主席、巴塞羅那俱樂部前總經(jīng)理和前TV3總監(jiān)瓊·奧利弗。

第二個“投資機會”是通過總部位于香港的CSSB Limited公司進行的，由霍安-奧利弗擔(dān)任首席執(zhí)行官。該項目計劃在中國建立一個足球培訓(xùn)學(xué)院，靈感來自巴薩的“拉瑪西亞”模式，作為雷烏斯與中國北京理工大學(xué)足球俱樂部(BIT FC)之間球員交流的平臺。

訴狀強調(diào)，“投資的吸引力正是基于這些參與者的公眾和職業(yè)聲譽，他們被視為項目的推動者和擔(dān)保人，這進一步增強了原告對所提議投資的真實性和可行性的信任以及隨時贖回投資并獲得高額回報的可能性”。

因此，受影響者“接受了Core Store, S.L.和CSSB Limited提供的投資機會，決定的關(guān)鍵是直接展示了這些相關(guān)人員的姓名和職務(wù)，作為項目的最終負(fù)責(zé)人”。該女子向Core Store提供了5萬歐元，合同中霍安-奧利弗作為管理者，以五年期貸款的形式，每年利息為6%。

另一方面，原告在2016年8月向CSSB Limited公司提供了5.4萬美元用于第二項投資。關(guān)于該項目，訴狀指出，該女子“多次要求提供有關(guān)所進行投資的最新信息。

然而，該公司發(fā)來的溝通僅是回避性答復(fù)或承諾在未來提供信息，但實際上并未兌現(xiàn)”，因此這種情況使她“在客觀評估所參與操作的透明性和合法性方面處于完全無助的狀態(tài)”。

訴狀強調(diào)，“CSSB Limited公司與Core Store, S.L.保持著密切聯(lián)系，Core Store的唯一股東是拉波爾塔、奧利弗、薩拉-馬丁和尤斯特，Core Store持有CSSB Limited 76.32%的股份”，正如2017年該公司的報告所示?，F(xiàn)在，法院的調(diào)查將確定該女子是否遭遇了涉嫌詐騙以及相關(guān)被告的責(zé)任。

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